Not known Facts About delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas

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Ospina Abogados consiguió que se deniegue la entrega a Marruecos de un acusado por un delito de tráfico de drogas alegando: prescripción del delito y error en la identificación del autor, defendiendo así la inocencia de su cliente.

Sin embargo, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado estas peticiones, señalando que existen indicios suficientes para mantener el procesamiento del abogado.

Estas son las pruebas indiciarias o pruebas de indicios más habituales que los tribunales tienen en cuenta para considerar probado un delito de blanqueo:

Admisibilidad de la IGNORANCIA DELIBERADA. No se exige un dolo directo, bastando el eventual o incluso es suficiente situarse en la posición de ignorancia deliberada.

Es importante destacar que para que se pueda considerar que se ha cometido un delito de blanqueo de capitales, debe existir una convicción razonable mediante la prueba de indicios.

Ha de precisarse el delito precedente: No basta afirmar su origen en “negocios ilícitos”, sino concretar que vienen de algún delito que habrá de precisar en la correspondiente resolución condenatoria.

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Nuestra labor como abogados especialistas en blanqueos de capitales no have a peek at this web-site es otra que acompañar a nuestros clientes en el procedimiento penal en defensa de sus derechos e intereses.

Estas condenas previas ponen de manifiesto la extensa trayectoria delictiva de Sito Miñanco en el ámbito del narcotráfico y el blanqueo de capitales, lo que sin duda constituye un agravante en el true proceso judicial de la «operación Mito».

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El sujeto activo de este delito lleva a cabo una serie de conductas para ocultar y dificultar la investigación de la procedencia del cash.

De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.